اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
بتاريخ 11/5/2009
ببفندق "ماريوت"
 

بناءً على دعوة مجلس إدارة الجمعية في 12/4/2009, اجتمعت الجمعية العمومية السنوية العادية بتاريخ 11/5/2009 بفندق "ماريوت" – قاعة "عايدة", وقد تضمن جدول أعمالها ما يلي:

1) اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن عام 2008.
2) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للجمعية عن السنة المنتهية في 31/12/2008 وإعادة تعيين مراقب الحسابات لعام 2009.
3) التصديق على المركز المالي والميزانية الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2008 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
4) إجراء انتخابات مجلس الإدارة بالكامل – لدورة جديدة مدتها ست سنوات يتجدد خلالها انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين – وفقاً للمادة (30) من لائحة النظام الأساسي للجمعية.
5) ما يستجد من أعمال.

هذا, وقد فاز بالمقاعد الثلاثة لنشاط "السمسرة" كل من السادة/ خالد أبو هيف, محمد ماهر, أحمد عادل عطية, كما فاز بمقعد نشاط "إدارة صناديق الاستثمار" الأستاذ/ عمرو رءوف بالتزكية, ومقعد نشاط "تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية" الأستاذ/ حسين شكري بالتزكية, ومقعد نشاط "رأس المال المخاطر وتأسيس الشركات" الأستاذ/ هشام الخازندار بالتزكية, ومقعد نشاط "الترويج وتغطية الاكتتاب" الدكتور/ محمد تيمور بالتزكية, ومقعد "المؤسسات المالية والاستثمارية" الأستاذ/ أشرف سالمان بالتزكية, وأخيراً فقد فاز بمقعد "الأفراد" الأستاذ/ سمير حمزة.

 أخـــبـــار مـــجـــلــس الإدارة

 

اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بتاريخ 13 يوليو 2009 أولاً/ متابعة الخطوات التي تمت لتنفيذ مشروع الجمعية بشأن استطلاع رأي الشركات العاملة في سوق رأس المال أحاط الأستاذ/ سمير حمزة – الأمين العام المجلس علماً بالنتيجة التي أسفرت عنها الاتصالات, التي تمت بين الجمعية وعدد من المكاتب والشركات المتخصصة في عمل استطلاعات الرأي, لتصميم وتبويب والتعليق على نتائج الاستبيان الذي تعتزم الجمعية من خلاله استطلاع رأي الشركات حول علاقتها بالأطراف المختلفة التي تتعامل معها. وقد رأى المجلس الانتظار لحين الانتهاء من تلقي عروض الشركات التي أبدت استعدادها لتنفيذ هذا المشروع, وذلك حتى يتسنى للجمعية المفاضلة بينها واختيار أنسبها. ثانياً/ استعراض مشروع الدراسة المعدة حول التعليمات الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي قدم الأستاذ/ هشام الخازندار مشروع الدراسة التي كلف بإعدادها, حول التعليمات التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً وتأثيرها على عمليات الاستحواذ بصفة خاصة. وقد قرر المجلس توزيعها على الأعضاء للإطلاع عليها ثم إجراء التعديلات المطلوبة بشأنها, وذلك تمهيداً لوضعها في صورتها النهائية ورفعها إلى الدكتور/ زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ثالثاً/ متابعة موضوع إعداد قائمة بأبرز الأخطاء الشائعة في سوق رأس المال استعرض المجلس الورقة التي أعدها الأستاذ/ رائد سلامة – كبير مديري إدارة المخاطر والالتزام بشركة برايم لتداول الأوراق المالية (عضو الجمعية), والمتضمنة قائمة بالأخطاء الخمسين الشائعة في سوق رأس المال والواجب تلافيها من قبل الشركات العاملة في المجال, وذلك تمهيداً لتعميمها على أعضاء الجمعية في أقرب فرصة ممكنة. رابعاً/ الاتفاق على النقاط الواجب طرحها على الدكتور/ زياد بهاء الدين – رئيس هيئة الرقابة المالية أثناء اجتماعه بمجلس إدارة الجمعية في 16/7/2009 اتفق أعضاء المجلس على أهم النقاط, وعلى رأسها: مشروع الجمعية بشأن استطلاع آراء الشركات حول تقييمها للعلاقة بينها وبين الجهات المختلفة, تعارض ما تسير عليه الهيئة من ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لتداول أسهم شركة السمسرة المقيدة بالبورصة مع ما تنص عليه قواعد القيد الجديدة بشأن التداول الحر Free Float, تفعيل القرار (24) لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات, الحد من إصدار تراخيص جديدة لشركات السمسرة, السماح لشركات السمسرة بالتعامل في السندات, الملاءة المالية وزيادة عدد أيام الـ DVP, اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling, قرار البنك المركزي بخصوص تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ, الاستفادة من خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) فيما يتعلق بنشاط الشراء بالهامش Margin Trading لدى شركات السمسرة. خامساً/ مناقشة كيفية تعزيز دور الجمعية في تنمية الوعي الاستثماري ناقش مجلس الإدارة موضوع ضرورة تعزيز دور الجمعية في تنمية الوعي الاستثماري وتثقيف الجمهور حول أهمية سوق المال, وفي سبيل ذلك طرح أعضاء المجلس عدة أفكار في مقدمتها: التعلم الإلكتروني E-Learning من خلال تصميم موقع متخصص في مجال الأوراق المالية على شبكة الإنترنت, تنظيم دورات تدريبية موسعة للجمهور حول مبادئ الاستثمار, وتخصيص صفحة أسبوعية (أو ملحق أسبوعي) في أحد الصحف للحديث عن الاستثمار وأسواق المال عموماً. وفي هذا الصدد كلف المجلس الدكتور/ حسنين زمرة المحاضر بالجمعية – بالتنسيق مع الأستاذ/ سامح صبور مدير عام الجمعية – بإعداد ورقة حول كيفية تنمية الوعي الاستثماري وتثقيف الجمهور المصري حول سوق رأس المال بصفة عامة, ورفعها للمجلس لدراستها وتنقيحها ومن ثم تنفيذ ما جاء بها من مقترحات في أقرب فرصة.

اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بتاريخ 18 مايو 2009  أولاً/ انتخاب هيئة المكتب لمجلس الإدارة الجديد بعد إجراء انتخابات التجديد الكلي لعضوية المجلس ضمن أعمال الجمعية العمومية السنوية العادية   قام مجلس الإدارة الجديد بانتخاب أعضاء هيئة المكتب الخاص به, وبنـاءً عليه فقد تقرر تشكيــل المجلــس الجديــد على النحو التالى: 1. الدكتور/ محمد تيمور رئيس مجلس الإدارة 2. الأستاذ/ حسين شكري نائب رئيس مجلس الإدارة 3. الأستاذ/ سمير حمزة الأمين العام 4. الأستاذ/ خالد أبو هيف أمين الصندوق 5. الدكتور/ أحمد عادل عطية عضو المجلس 6. الأستاذ/ أشرف سالمان عضو المجلس 7. الأستاذ/ عمرو رءوف عضو المجلس 8. الأستاذ/ محمد ماهر عضو المجلس 9. الأستاذ/ هشام الخازندار عضو المجلس ثانياً/ مناقشة مشروع استطلاع رأي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في ضوء التغيرات التي طرأت على المنظومة الرقابية لسوق المال في الفترة الأخيرة, رأى المجلس ضرورة عمل استطلاع لرأي الشركات العاملة في المجال, حول تقييمها للعلاقات القائمة بينها وبين الجهات المختلفة التي تتعامل معها, سواء حكومية أو غير حكومية. وفي هذا الصدد قرر مجلس الإدارة الاتصال بعدد من المكاتب والمراكز البحثية المتخصصة في عمل استطلاعات الرأي, لتقديم عروضها بشأن تصميم الاستبيان المطلوب وتبويبه والتعليق على نتائجه. كما تم تكليف الأستاذ/ سمير حمزة أمين عام الجمعية بوضع خطة عمل, تتضمن الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن. ثالثاً/ مناقشة كيفية تنشيط عمل اللجان والشعب المختلفة بالجمعية في إطار الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها خلال المرحلة القادمة, أكد المجلس على أهمية تنشيط عمل اللجان والشعب المختلفة بالجمعية, حيث قرر إعادة تعيين رؤساء ومقرري اللجان والشعب ومنسقيها من أعضاء مجلس الإدارة, في ضوء التشكيل الجديد للمجلس. ومن ثم فقد تم تكليف الدكتور/ أحمد عادل عطية – عضو المجلس الممثل عن "نشاط السمسرة" بالقيام بمهام منسق "لجنة البورصة", والأستاذ/ سمير حمزة – عضو المجلس الممثل عن "الأفراد" القيام بمهام منسق "لجنة شئون المهنة والتشريعات", والأستاذ/ هشام الخازندار – عضو المجلس الممثل عن "نشاط رأس المال المخاطر وتأسيس الشركات" القيام بمهام منسق "لجنة الخصخصة والطروحات", والأستاذ/ أشرف سالمان – عضو المجلس الممثل عن "المؤسسات المالية والاستثمارية" القيام بمهام منسق "لجنة التدريب", والأستاذ/ محمد ماهر – عضو المجلس الممثل عن "نشاط السمسرة" القيام بمهام منسق "لجنة الإفصاح والمعلومات", والأستاذ/ عمرو رءوف – عضو المجلس الممثل عن "نشاط إدارة صناديق الاستثمار" القيام بمهام منسق "لجنة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية" بالجمعية. أما بالنسبة لرؤساء ومقرري اللجان والشعب, فقد رشح المجلس ب عض الأسماء من بين أعضاء الجمعية لتولي هذه المهام. وفيما يتعلق باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة, فقد وافق المجلس على الإبقاء على تعيين الدكتور/ محمد تيمور رئيساً للجنة العضوية, والأستاذ/ محمد ماهر رئيساً للجنة المقترحات والشكاوى, والأستاذ/ سامح سعد الدين صبور رئيساً للجنة الإعلام.